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警惕!涉企诈骗来势汹汹
  发布时间:2020-12-10  点击量:156 

  本应该为公司守好财产,却成为造成公司财产损失的“工具人”。近日,我市发生多起QQ里冒充公司老板、负责人诈骗公司财务人员的案件。

  家住宗汉街道的小丽(化名)是一公司的财务。12月1日,正在公司上班的小丽接到合作方的电话,称无法将货款打入小丽公司的账户内,并提供了一个QQ号。小丽添加后便将公司账户发给对方核对,随后,小丽被对方拉入一个对接群中。不久,群内“老板娘”询问小丽对方公司货款是否到账,并称有一笔货款需现在转出,让小丽按她给的账户汇款。小丽按“老板娘”要求汇款后,“老板娘”表示还有一笔货款需要转出。有些疑惑的小丽立刻用QQ语音打电话给群内“老板娘”,却始终无法接通。“老板娘”称自己正在忙,不方便接电话,还留言说“你这边抓紧办理一下,这是一笔急款,对方等着用。”为了核实情况,小丽赶到老板娘办公室询问,才发现自己被骗了,最终损失88000元。

  针对财会人员的诈骗一般都有固定的套路。首先,犯罪嫌疑人会通过非法手段获取财务的个人信息,盗窃公司内部资料,之后冒充公司合作方,以汇款失败为由,要求添加财务QQ,并将其拉入诈骗群内。诈骗群内冒充老板的犯罪嫌疑人以“业务转账、支付货款、办理退款”等理由,要求财务转账汇款。当财务想打电话确认时,对方就会以正在开会不方便接电话为由拒绝,还通过QQ催促财务尽快转账。

  企业财务人员是诈骗分子实施诈骗的重点人群,不法分子在QQ、微信上冒充公司领导要求财务人员向其转账是他们诈骗的惯用套路。对此,警方提醒财会人员,不要加入来路不明的微信群、QQ群,每次转款需高度警惕,谨慎核实,做到打钱之前想一想、转款之前问一问。企业也应加强对内部人员的反诈骗宣传教育与内部制度管理,完善并严格执行单位财务管理制度。一旦发现被骗,及时报警,将对方的账户提供给公安机关。

 
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